天海防務(300008)關於公司重整進展暨股票存在被終止上市風險的提示性公告

證券代碼:300008 證券簡稱:天海防務 公告編號:2020-077 天海融合防務裝備技術股份有限公司 關於公司重整進展暨股票存在被終止上市風險的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示: 1、法院已裁定公司進入重整程序,如果公司順利實施重整並執行完畢重整計劃,將有 助於改善公司財務結構,化解債務危機,主營業務重新走上健康發展的軌道。若重整失敗,公司將存在被宣告破產的風險。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2018 年 11 月修訂)》及《關於發布<深圳證券交易所創業板股票上市規則(2020 年修訂)>的通知》的規定,公司股票不實施退市風險警示,如果公司被宣告破產,將被實施停牌並面臨被終止上市的風險。 2、截至本公告日,管理人已收到上海市第三中級人民法院發來的《民事裁定書》【滬 03 破 46 號之三(2020)】,裁定確認了第三批無異議債權,涉及金額為 2,013,320.98 元。 3、目前,管理人已協助天海防務基本完成天海防務《重整計劃草案》核心內容的起草, 在與相關方達成共識後,將盡快完成定稿。 一、 重整進展 2019 年 3 月 21 日,天海融合防務裝備技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“天海防務”)收到上海市第三中級人民法院(以下簡稱“法院”)發來的《應訴通知書》(2019滬 03 破申 13 號),債權人中國船舶重工集團公司第七○四研究所(以下簡稱“七○四所”)以公司無法清償到期債務並且明顯缺乏清償能力為由,向法院申請對公司進行重整。以上內容詳見《關於債權人申請公司重整的提示性公告》(公告編號:2019-021)。 2020 年 2 月 14 日和 2 月 21 日,公司分別收到法院送達的(2020)滬 03 破 46 號《民事裁定書》和《決定書》,法院裁定受理債權人七○四所對公司的重整申請,同時上海市方達律師事務所(以下簡稱“管理人”)經上海市高級人民法院隨機搖號被指定為本案管理人。 以上內容詳見《關於法院裁定受理公司重整暨股票存在終止上市風險的提示性公告》、《關於法院指定重整管理人的公告》(公告編號:2020-006、2020-007)。 第1頁 證券代碼:300008 證券簡稱:天海防務 公告編號:2020-077 2020 年 3 月 3 日,公司分別收到法院送達的(2020)滬 03 破 46 號之一《決定書》和(2020)滬 03 破 46 號的《公告》,法院準許公司在重整期間繼續營業,並在管理人的監督下自行管理財產和營業事務,同時向公司債權人發出債權申報通知,請各債權人及時申報債權。以上內容詳見《關於在重整期間繼續營業及自行管理財產和營業事務的公告》、《關於公司重整債權申報的公告》(公告編號:2020-011、2020-012)。 2020 年 6 月 23 日,公司、公司管理人、廈門隆海投資管理有限公司(以下簡稱“隆海投資”)和上海丁果企業發展有限公司(以下簡稱“上海丁果”)簽署了《對天海融合防務裝備技術股份有限公司重整投資之框架協議》,確定隆海投資、上海丁果作為重整投資人,對公司進行重整。以上內容詳見《關於簽訂重整投資協議暨確定重整投資人的公告》(公告編號:2020-064)。 根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2018 年 11 月修訂)》第 13.4.2 條的規定,公司股票自 2020 年 2 月 14 日起進行可能被終止上市的風險提示,之後每五個交易日披露一次,直至終止上市風險消除或深圳證券交易所作出公司股票終止上市的決定。 截至本公告日,重整進展情況如下: 1、管理人已收到上海市第三中級人民法院發來的《民事裁定書》【滬 03 破 46 號之三 (2020)】,裁定確認了第三批無異議債權,涉及金額為 2,013,320.98 元。 2、目前,管理人已協助天海防務基本完成天海防務《重整計劃草案》核心內容的起草, 在與相關方達成共識後,將盡快完成定稿。 二、風險提示 1、公司存在因重整失敗而被法院宣告破產的風險 公司存在因重整失敗而被宣告破產的風險,包括但不限於以下情形:法院受理重整申請並指定管理人後,如果管理人或者公司未能在法定期限內向法院和債權人會議提交重整計劃草案,或者重整計劃草案未能獲得債權人會議通過且未能獲得法院批準,或者重整計劃草案雖獲得了債權人會議通過但未能獲得法院批準,或者重整計劃未獲得法院批準,法院有權裁定終止重整程序,宣告公司破產;或者重整計劃雖獲得法院批準但未能得到執行,法院有權裁定終止重整計劃的執行,宣告公司破產。 2、公司股票存在終止上市的風險 第2頁 證券代碼:300008 證券簡稱:天海防務 公告編號:2020-077 法院已裁定公司進入重整程序,如果公司順利實施重整並執行完畢重整計劃,將有助於改善公司財務結構,化解債務危機,主營業務重新走上健康發展的軌道。若重整失敗,公司將存在被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2018 年 11 月修訂)》及《關於發布<深圳證券交易所創業板股票上市規則(2020 年修訂)>的通知》的規定,公司股票將被實施停牌並面臨被終止上市的風險。 三、其他 公司將嚴格按照有關法律法規,認真履行信息披露義務,密切關注並及時披露相關事項的進展。公司指定的信息披露媒體為巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《上海證券報》,公司所有信息均以在上述指定媒體披露的正式公告為準,敬請廣大投資者關注相關公告。 特此公告。 天海融合防務裝備技術股份有限公司 董事會 二 二 年八月五日 第3頁
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